Artículo extraído de: www.ifcreview.com/
La capacidad de Barbados para cumplir con los requisitos internacionales con respecto al acceso y la presentación de información sobre beneficiarios reales está a punto de fortalecerse.
Kevin Hunte, Director de Negocios Internacionales de la Unidad de Negocios Internacionales (IBU) en el Ministerio de Desarrollo Empresarial, dijo que una propuesta de política estaba actualmente ante el Gobierno para su consideración para el establecimiento de un registro de beneficiarios reales.
Se espera que esto resulte en información más oportuna, precisa y actualizada para satisfacer los requisitos internacionales con respecto a la transparencia y el beneficiario real.
Como parte del objetivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) de disuadir y prevenir el uso indebido de empresas, fideicomisos, fundaciones y otros tipos de personas jurídicas y arreglos legales para que participen en el lavado de dinero, la corrupción y otras actividades ilegales, se requiere que los países para cumplir con ciertos estándares sobre transparencia y beneficiarios reales.
Según el FATF, un beneficiario final se refiere a la(s) persona(s) física(s) que en última instancia posee o controla a un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción. También incluye a aquellas personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona o estructura jurídica.
La organización intergubernamental postula que los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de personas jurídicas para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo y que “los países deben garantizar que haya información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario real y el control de las personas jurídicas que se pueda obtener o accedido de manera oportuna por las autoridades competentes”.
También requiere que los países “garanticen que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre fideicomisos expresos, incluida información sobre el fideicomitente, el fideicomisario y los beneficiarios, que las autoridades competentes puedan obtener o acceder de manera oportuna”.
Durante un reciente seminario de actualización de negocios globales organizado por la Asociación de Negocios Internacionales de Barbados (BIBA), Hunte señaló que todavía había un desafío con la IBU para mantener información actualizada y precisa sobre los beneficiarios reales.
Como resultado, dijo, el Ministerio de Desarrollo Empresarial presentó recientemente al Gabinete un Documento “para el establecimiento de un registro de beneficiarios reales para garantizar que las autoridades competentes y las agencias de aplicación de la ley tengan acceso oportuno a información precisa y actualizada sobre beneficiarios reales para todos los personas en Barbados”.
“La capacidad de monitorear de manera efectiva las obligaciones de las empresas para mantener la información sobre beneficiarios reales en el domicilio social ha sido motivo de preocupación tanto para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) como para el GAFI”, dijo Hunte.
“La principal causa de preocupación que se nos comunicó es que, 'la tasa de seguimiento de las empresas en comparación con la cantidad de empresas en el registro hace que el sistema actual sea incapaz de convencer a las autoridades internacionales de que Barbados puede acceder a ese beneficiario final información para todas las entidades en su registro de manera oportuna'”, dijo.
Hunte informó que el Gabinete aceptó y estuvo de acuerdo con el documento de política para el establecimiento de un registro de beneficiarios reales, y agregó que esto tendrá enormes beneficios para la isla.
“El documento sobre beneficiarios reales demostrará claramente la eficacia de Barbados, y les aseguro que las autoridades competentes y las fuerzas del orden tendrán acceso a la información sobre beneficiarios reales de manera oportuna”, dijo Hunte.
“Al llegar a esta decisión, se prevé que algunos de los beneficios serían la certeza en el panorama de Barbados; que Barbados podría decir y demostrar que una autoridad competente tiene acceso a la información sobre el beneficiario final para todas las entidades en la jurisdicción y esto aborda de frente [el] resultado inmediato 5 y las recomendaciones [propuestas por el GAFI]”, dijo Hunte.
“Uno de los beneficios adicionales es que tenemos la capacidad de garantizar que la información sobre el beneficiario real recopilada por las diversas autoridades en Barbados esté actualizada y que se mantenga en un entorno seguro y que existan las sanciones correspondientes por no cumplir proporcionar información precisa, demostrando así que somos una jurisdicción bien regulada”, agregó.
Reconoció que será necesaria una legislación para facilitar el almacenamiento efectivo de la información sobre el beneficiario real y los accionistas y para garantizar que solo el registrador pueda acceder a ella.
Durante la actualización de BIBA, Hunte reveló que “también existe una necesidad extrema y urgente de desinfectar el registro corporativo y desprovisto de todas las entidades que ya no existen para que Barbados y nuestros asesores internacionales tengan una imagen real de nuestro corporativo. el paisaje se puede mostrar y acceder para que todos lo vean”.
